一起诈骗案的感触

本想今天再写点关于民商案件的事情的，但是突然最近关于诈骗的咨询人挺多的，联想到去年办的一个诈骗案，觉得挺有感触。

其实诈骗罪是非常难以认定的一个罪名，很多诈骗案件仅仅从外观看上去，很象是民事纠纷的，反过来，有的民事纠纷也会被披上诈骗的帽子，正反的案例在全国来讲都不会是少数的。

那怎么样去认定一个纠纷是诈骗还是民事纠纷呢？就拿去年这个案子来说吧：甲公司是一家航空托运公司，负责将国内客户的产品通过各大航空公司运输到世界各地，2年前，乙公司联系上甲公司，表明自己身份是做托运生意的，要求和甲公司合作。整个合作是这样的，乙公司负责到企业里吸货，将货通过甲公司运输到全国各地，企业承担的托运费与各大航空公司的运输费的差价，就是乙和甲的利润。举例：10公斤货物，航空公司收50美元，甲公司就报给乙55美元，乙就报给企业60美元。
 
   甲乙公司虽然没有签订正式的书面合同，但是从形式上来说属于商业合作，如果双方产生纠纷，则应当走民事诉讼维权。但纵观整个案件是如何发生的：乙公司在长达近2年的时间里，都与甲公司在合作，但是走的货物量很少，但乙公司一直及时付款，双方建立的相当的信任。2年后，乙公司突然在节假日前送到甲公司很大一批货，运输款达到十几万元，因为是节假日，乙公司声称财务刚好培训，接着又长假，而这批货物是赶着出国的，要求先让甲公司先运货，等节假日过了再打款，甲公司考虑到乙公司已经合作2年了，因此就先垫付了运费。节假日后，乙公司声称自己资金紧张，要求缓交运费，于是，该费用就拖了下来，最后产生纠纷。

   这样一个案子表面看是属于民事纠纷，但双方一直无合同，无手续，甲公司维权无路，自己也曾怀疑是遭遇了诈骗，也曾经向警方报案，而警方在无证据的情况下，要求其以民事纠纷起诉乙公司。

   不得不说，这样一个案子，确实是很有难度的。当时本人认为只有搞清事实真相，才有可能解决问题，在这样的思路下，本人接受了甲公司的委托，进行了相关调查。
   调查结果确让人震惊：1、从乙公司的发货地址调查发现，这是一个临时地址，该地址只是一个临时摊位，经营摊位的人与公司经营毫不相干，他们也是极有可能受人利用的
2、公司所谓的联系电话，随意一百度，就发现该电话同时隶属于不同的公司，而包括乙公司在内的所有这些公司都是未经工商注册的
3、找到2年来的发货企业主（就是真正的货主），向他们逐一调查发货价格，发现，他们2年来的货物每一笔都是低进高出，举例：乙公司报价给企业主：货运到美国32美元一公斤，但是甲公司报价给乙公司是35美元一公斤，换句话说，乙公司每出一公斤货物，都亏损3美元。
4、事后，之前的电话就再无人接听了，装机地址也是人去镂空。

    掌握以上证据以后，几度交涉后，公安部门终于展开调查，最终法院认定诈骗成立，甲公司也因此追回了赃款。

  这是一个真实的案例，从这样一个案例我们不难看出来，一个诈骗案要定案是需要很多证据来证明和支持的，作为企业经营主来说，如果开始就能在法律上下点功夫，或者多和律师交流交流，类似的事情很多是可以避免的，如果出了事再找律师去拟补自己的过错，有的可以拟补，有的是永远无法拟补的，就算财产你不在乎，但是心情呢？可能几年或者十几年后你想到这个事情心里还堵得慌。

   这就提醒我们的企业主，遇事要多调查，多思考，不要被眼前的利润和美丽的前景迷惑，象这个案子里，企业主只要稍加留意，到工商里查查对方的底，就不会出这样的纰漏了；另外更要提醒社会上在包着侥幸心里在从事这些行当的朋友，人在做，天在看，能侥幸一时，侥幸不了一世的。
  
   时间所限，不能一一举例。
 

（转摘注明出处）

浙江婺博律师事务所  朱建忠律师
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